AML & Compliance ar
-
يتولى الفريق تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال والامتثال في الشركة، والإشراف على تطوير هذه البرامج وتنفيذها ومراقبتها باستمرار. ويضمن الفريق التزام شركة الأنصاري للصرافة باللوائح الداخلية والقوانين واللوائح الخارجية في العديد من المناطق التي تعمل فيها الشركة، ويشمل ذلك مكافحة غسل الأموال؛ ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وقانون الامتثال للحسابات الخارجية؛ ومتطلبات معيار الإبلاغ المشترك.
الأقسام:
• المراسلات والمشاريع
• العناية الواجبة المعززة للشركات
• العناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ودعم الفروع
• العناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية والخط الساخن
• العقوبات التنظيمية
• التدريب
• مراقبة المعاملات
لا توجد حاليًا أي مناصب شاغرة مطابقة لهذه الفئة أو هذا الموقع.
يمكنك تلقي رسائل البريد الإلكتروني من خلال الاشتراك في الوظائف التي تطابق AML & Compliance ar عند نشرها.
تم إدراج أحدث 0 من الوظائف المنشورة بواسطة alansariex أدناه لراحتك.
مشاهدة الوظائف في هذه الفئة